Разблокировка счета

По ФЗ № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", кредитная организация вправе заморозить любой счет, если у нее будут подозрения, что Вы занимаетесь отмыванием денежных средств, то есть пытаетесь провести операции, которые делают незаконно полученные средства легальными.

Причины блокировки счета по ФЗ №115 с целью банковского контроля:

- при проведении любой операции на сумму равную или свыше 600 000 рублей, либо эквивалентной сумме в иностранной валюте

- если хотя бы одна из сторон (контрагент) является причастной у экстремистской деятельности или терроризму

- операции, вызывающие подозрения. К таким операциям могут отнести: перевод денег без очевидных причин между счетами организации; деятельность не соответствует основным видам деятельности, указанным в учредительных документах

- сделки с контрагентами, у которых недостоверный юридический адрес, директор находится в списке дисквалифицированных лиц и др.

- частое снятие наличных, транзитные операции

- иные операции

Виды блокировок расчетного счета:

- приостановление операций по счету (блокировка всего расчетного счета)

- приостановление проведения конкретной финансовой операции

- отказ в проведении конкретной финансовой операции

Услуги юридической компании “СибирьКонсалтинг” по разблокировке счета:

1. Консультация юриста
2. Разработка алгоритма действий по сложившейся ситуации
3. Подготовка и направление жалобы и других документов в банк, в отделение ЦБ РФ
4. Представительство интересов заказчика в суде

Схема работы

Стоимость

Услуга	Стоимость, руб.	Сроки
Консультация по вопросам разблокировки счета	1 300	1 час
Досудебный порядок урегулирования	от 10 000	-
Представительство в суде	от 5 000	1 судодень